Transactiemonitoring

Onze purpose

BNG Bank is een betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Alles wat we doen staat in het teken van het maken van maatschappelijk impact. Vanuit onze purpose zetten we ons in voor een duurzaam, betrouwbaar en veilig financieel systeem. Wij hebben als bank de verplichting te voldoen aan de Wwft. Daarnaast is het ook onze purpose om een veilige en gemonitorde omgeving te creëren voor alle transacties die u als klant doet of ontvangt.

Om het financieel systeem te beschermen tegen financiële criminaliteit monitoren we dagelijks de transacties op de rekeningen. Het is belangrijk de geldstromen van onze klanten in kaart te brengen en eventuele bijzondere of ongebruikelijke transacties te kunnen constateren.

In het kader hiervan kan het zijn dat wij u telefonisch of per e-mail benaderen. We hebben dan extra informatie of documentatie nodig. Ook kunnen wij u vragen om bepaalde transacties toe te lichten. Zo zorgen wij ervoor dat uw cliëntdossier accuraat en actueel is.