AML-specialist

Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van AML, dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

24 augustus 2021

Ken uw klant (KYC) houdt in dat je de klanten en entiteiten kent waarmee de bank in één enkele transactie of een permanente relatie betrokken is.

Onze relaties zijn veelal samenwerkingsverbanden met maatschappelijk karakter in een Wholesale markt, zoals centrale banken, Internationale bancaire tegenpartijen, institutionele financiële tegenpartijen, overheden, private equity investeerders, special purpose vehicles en projecten.

BNG Bank moet haar cliënt kennen en daar hoort ook het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen bij.

Je onderzoekt transacties op basis van de wet- en regelgeving waardoor ongebruikelijke of verdachte transactiepatronen worden bloot gelegd. Analyseren van mogelijke verdachte transacties die kunnen wijzen op witwassen is je kerntaak. Jij als AML-specialist werkt nauw samen met de  analisten binnen het team Customer Due Diligence (CDD). Jij vanuit jouw specifieke specialisme en zij vanuit hun aanvullende onderzoek. Daarmee draag je overduidelijk bij aan het leveren van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die BNG Bank neemt op het gebied van integriteit en bij het tegengaan van financiële criminaliteit.

Wie zijn wij?

Alle CDD-werkzaamheden zijn gecentraliseerd in een separate eerstelijns afdeling. Door bundeling van kennis en ervaring en door toegewijde capaciteit bieden wij de CDD-uitdagingen het hoofd. Jij als AML-specialist start binnen de bank in het projectteam Transactiemonitoring. Met jouw kennis en expertise draag je bij aan het project en help je mee bij de verdere verbetering van dit belangrijke aandachtsgebied binnen het huidige CDD-traject.

Wat doet de AML-specialist nog meer bij BNG Bank

De AML-specialist verzorgt daarnaast rapportages, stelt in de samenwerking met Compliance het beleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert het management omtrent AML-aangelegenheden. Verder heb je een begeleidende rol in de ondersteuning van collega’s binnen dit specifieke aandachtsgebied.

De uitdaging

Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/of trade transacties
  • Het bijhouden van internationale en nationale wet- en regelgeving (o.a. OFAC, EU-richtlijnen)
  • Het monitoren van risicogevoelige rekeningen
  • Onderzoek naar betalingspatronen
  • Mede opstellen van AML-beleid voor de organisatie en fungeren als aanspreekpunt voor AML-vraagstukken
  • Het rapporteren aan het management en voorbereiden van eventuele vervolgacties in samenspraak met Compliance.


Wat neem je mee?

  • Afgeronde HBO- of WO-opleiding (bij voorkeur juridische of economische richting) met minimaal 2-5 jaar bankervaring;
  • 3-5 jaar ervaring op gebied van transactiemonitoring;
  • Sterke analytische vaardigheden, waarbij je sterke verbanden kunt leggen en daaruit conclusies kan trekken;
  • Je kunt helder en trefzeker communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je bent zorgvuldig, accuraat, flexibel en beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

Wat bieden wij?

  • Je komt werken bij een duurzame en maatschappelijk betrokken bank, waarbij het belang van de klant voorop staat in alles wat we doen.
  • Salaris. Als jij de perfecte kandidaat bent, bieden we je een passend maandsalaris op basis van 36 uur.
  • Opleidingen. Er is een ruim budget voor trainingen en opleidingen; ook specifiek gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling.
  • Vakantie. 208,8 uur per jaar.
  • Een hecht team met collega's die oprecht interesse in elkaar hebben.

Jij bent nu aan zet

Hoe is het om bij BNG Bank te werken? Lees het hier! 

Ben je overtuigd? Mail dan je motivatie en cv naar joost.ridder@bngbank.nl

Heb je nog vragen? Bel gerust naar Joost Ridder, telefoonnummer: 06 - 11 50 72 92.

Een pre employment screening is onderdeel van het sollicitatieproces.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Details

Uur/week

36 uur/week

Opleidingsniveau

HBO+ / WO

Contact

Voor informatie over vacatures kun je contact opnemen met:

Joost Ridder
Telefoon: 06 - 11 50 72 92


BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.