AML Specialist

Heb jij affiniteit en ervaring met het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen en heb je gedegen kennis van zowel nationale als internationale wet- en regelgeving op het gebied van AML dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren.

Ken uw klant (KYC) houdt in dat je de klanten en entiteiten kent waarmee de bank in één enkele transactie of een permanente relatie betrokken is.

Onze relaties zijn veelal samenwerkingsverbanden met maatschappelijk karakter in een Wholesale markt, zoals centrale banken, Internationale bancaire tegenpartijen, institutionele financiële tegenpartijen, overheden, private equity investeerders, special purpose vehicles en projecten.
BNG Bank moet haar cliënt kennen en daar hoort ook het onderzoeken en vastleggen van verschillende betalingspatronen bij.
 
Je onderzoekt transacties op basis van de wet- en regelgeving waardoor ongebruikelijke of verdachte transactiepatronen worden bloot gelegd. Analyseren van mogelijke verdachte transacties die kunnen wijzen op witwassen is je kerntaak. Jij als AML Specialist werkt nauw samen met de analisten binnen het team Customer Due Diligence (CDD). Jij vanuit jouw specifieke specialisme en zij vanuit hun aanvullende onderzoek. Daarmee draag je overduidelijk bij aan het leveren van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die BNG Bank neemt op het gebied van integriteit en bij het tegengaan van financiële criminaliteit.

De afdeling

Alle CDD werkzaamheden zijn gecentraliseerd in een separate eerstelijns afdeling. Door bundeling van kennis en ervaring en door toegewijde capaciteit bieden wij de CDD-uitdagingen het hoofd. Jij als AML Specialist start binnen de bank in het projectteam Transactiemonitoring. Met jouw kennis en expertise draag je bij in het project en help je mee bij de verdere verbetering van dit belangrijke aandachtsgebied binnen het huidige CDD-traject.
 
Wat doet de AML Specialist nog meer bij BNG Bank?
De AML Specialist verzorgt daarnaast rapportages, stelt in de samenwerking met Compliance het beleid op omtrent de transacties en wet- en regelgeving en adviseert het management omtrent AML aangelegenheden. Verder heb je een begeleidende rol in de ondersteuning van collega’s binnen dit specifieke aandachtsgebied.
 

De uitdaging

Je bent verantwoordelijk voor de volgende zaken:
  • Het detecteren, onderzoeken en vastleggen van verdachte betalings- en/of trade transacties
  • Het bijhouden van internationale en nationale wet- en regelgeving (o.a. OFAC, EU richtlijnen)
  • Het monitoren van risicogevoelige rekeningen
  • Onderzoek naar betalingspatronen
  • Mede opstellen van AML beleid voor de organisatie en fungeren als aanspreekpunt voor AML vraagstukken
  • Het rapporteren aan het management en voorbereiden van eventuele vervolgacties in samenspraak met Compliance.

Wat verwachten we van jou?

  • Afgeronde hbo of wo opleiding (bij voorkeur juridische of economische richting) met minimaal 2-5 jaar bankervaring;
  • Sterke analytische vaardigheden, waarbij je sterke verbanden kunt leggen en daaruit conclusies kan trekken;
  • Je kunt helder en trefzeker communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
  • Je bent zorgvuldig, accuraat, flexibel en beschikt over een gezonde dosis nieuwsgierigheid.

Wat geven wij?

  • Salaris. Als jij de perfecte kandidaat bent, bieden we je een passend maandsalaris op basis van 36 uur. Met de indeling van de uren gaan we flexibel om. Zo kun je in overleg kiezen voor bijvoorbeeld 4* 9 uur of eens per twee weken een dag vrij.
  • Opleidingen. Ontwikkeling is goed voor de organisatie en goed voor jezelf, om jezelf scherp te houden, of een vaardigheid (verder) te ontwikkelen. Bij BNG Bank moedigen we het volgen van een studie of cursus aan. Studiekosten en studieverlof worden geheel of deels vergoed, afhankelijk van de relevantie. 
  • Vakantie. 208,8 uur per jaar. Je hebt twee keer per jaar de mogelijkheid om uren bij te kopen.
  • BNG Bank zit op een perfecte locatie in het centrum van Den Haag, tegenover het Malieveld. Midden in de maatschappij en dicht bij de politiek. Daar waar het gebeurt. Bovendien ook perfect bereikbaar met het openbaar vervoer. We zitten op loopafstand van Den Haag CS. 
  • Vitaliteit. BNG Bank bied je volop mogelijkheden om mentaal en fysiek fit te blijven. Om maar iets te noemen: er is in normale tijden wekelijkse bootcamp en yogales, je krijgt een sportbudget of kunt meedoen met het bedrijfsfietsplan. 
  • In deze tijden werken we zo veel mogelijk thuis. Wij vinden vanuit goed werkgeverschap belangrijk dat jij de thuiswerkplek zo optimaal mogelijk kan inrichten. Daarom zijn er verschillende ondersteunende maatregelen, zoals het ter beschikking stellen van beeldschermen en headsets en natuurlijk een mobiele telefoon. 
  • En nog veel meer, maar dat hoor je nog wel.

Jij bent nu aan zet 

Hoe is het om bij BNG Bank te werken? Lees het hier! 
Ben je overtuigd? Mail dan je motivatie en cv naar carlijn.toet@bngbank.nl
 
Heb je nog vragen? Bel gerust naar Carlijn Toet, telefoonnummer: 070 3750 463.
 
Een pre employment screening is onderdeel van het sollicitatieproces.
 
Dit is geen oproep voor acquisitie.

Details

Uur/week

36 uur/week

Opleidingsniveau

HBO+ / WO

Contact

Voor informatie over vacatures kun je contact opnemen met:

Carlijn Toet, recruiter.
Telefoon: 070 3750 463


Carlijn Toet

BNG Bank maakt gebruik van cookies voor analyse en het goed functioneren van de website. Klik op accepteren om te sluiten. Lees de privacyverklaring en de cookieverklaring voor meer informatie.

BNG Bank gebruikt cookies voor analyse en voor het goed functioneren van de website. Ook kunnen er cookies van derde partijen worden geplaatst. Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig.